Nuevos sujetos obligados: “los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal o viceversa, o de cambio entre monedas virtuales, así como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves”.
sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas (institución, organización o empresa). Sistema registral único con obligatoriedad de registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en España, así como de sus titulares reales.
La norma ampliará a las cajas de seguridad y a todas las cuentas de pago la exigencia de tener un sistema automatizado con la información actualizada de los titulares de todas las cuentas bancarias”
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